{"id":3499,"date":"2011-09-22T16:20:28","date_gmt":"2011-09-22T14:20:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.okversilia.net\/b\/?p=3499"},"modified":"2012-02-25T12:52:00","modified_gmt":"2012-02-25T11:52:00","slug":"nuovi-limiti-sulla-circolazione-dei-contanti-e-titoli-al-portatore","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.okversilia.net\/b\/2011\/09\/22\/nuovi-limiti-sulla-circolazione-dei-contanti-e-titoli-al-portatore\/","title":{"rendered":"NUOVI LIMITI SULLA CIRCOLAZIONE DEI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>\u201cA fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione nell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all’importo di euro duemilacinquecento\u201d.
\n(Testo dell\u2019art. 2 , comma 4, del Dl. 138\/2011, G.U. del 13 agosto 2011, n. 188)<\/em><\/p>\n

Con l’emanazione del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011, con efficacia immediata, sono state apportate ulteriori modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore, di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini di rendere l\u2019uso del contante sempre pi\u00f9 circoscritto.<\/p>\n

La soglia di 5.000 euro \u00e8 stata ridotta a 2.500 euro. Dal giorno 13 agosto 2011, per importi pari o superiori a 2.500 euro:
\na) \u00e8 vietato il trasferimento, anche frazionato, di denaro contante, di libretti di deposito bancari e postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, a meno che il trasferimento non avvenga per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;<\/p>\n

b) l\u2019importo di \u20ac 2.500 \u00e8 riferito alla somma complessiva dell\u2019operazione: pertanto \u00e8 vietato anche suddividere \u201cartificiosamente\u201d un unico importo di \u20ac 2.500 o superiore in pi\u00f9 pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto (c.d. operazioni frazionate), fatta salva la normale prassi della rateazione commerciale.<\/p>\n

c) gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari, inclusi i vaglia della Banca d’Italia, devono essere emessi con la clausola di non trasferibilit\u00e0 a partire da 2.500 euro; gli assegni emessi con data antecedente il 13 agosto e negoziati nei giorni successivi sono da considerarsi tuttavia regolari, perch\u00e9 la loro cessione al beneficiario si intende perfezionata prima dell\u2019entrata in vigore della normativa, che non riveste effetto retroattivo.
\nInoltre, il decreto ha previsto che il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non pu\u00f2 essere pari o superiore a 2.500 euro; quelli esistenti alla data di entrata in vigore del decreto con saldo pari o superiore a 2.500 euro devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 settembre 2011.<\/p>\n

Per le sanzioni in cui incorreranno i cittadini che non ottempereranno alle nuove disposizioni sar\u00e0 sempre possibile applicare, al di sotto della soglia dei 250.000 di contestazione, il pagamento in misura ridotta al 2%, se effettuato nei 60 giorni successivi alla avvenuta notifica dell\u2019infrazione da parte delle autorit\u00e0 competenti.<\/p>\n

\n

NON RISULTEREBBERO MODIFICATE LE DISPOISIZIONI SUL TRASFERIMENTO DI CONTANTI ALL`ESTERO<\/strong><\/p>\n

<\/strong>
\nNorma di riferimento: D.lgs. 195\/2008 – trasferimento “libero” sino a 9.999,99 euro<\/em><\/p>\n

Chi intende trasferire all`estero o trasferire dall`estero in Italia denaro contante di importo pari o superiore ai 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all` Agenzia delle Dogane
\nLa dichiarazione, redatta in conformita` al modello allegato al D.lgs. 195\/2008, va trasmessa telematicamente all` Agenzia delle Dogane prima dell`attraversamento della frontiera ed il dichiarante deve avere con se` copia della dichiarazione e il numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale
\noppure
\nConsegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevuta da parte dell`ufficio ed il dichiarante deve recare con se` tale copia.<\/p>\n<\/div>\n

NUOVI LIMITI SULLA CIRCOLAZIONE DEI CONTANTI<\/p>\n

Fonte M.E.F. Prevenzione dei Reati Finanziari Antiriciclaggio 2011<\/strong><\/div>\n
<\/div>\n
AGGIORNAMENTI:\u00a0MANOVRA MONTI NOVITA 2012<\/a><\/strong><\/div>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u201cA fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione nell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivit\u00e0 criminose e di finanziamento del terrorismo, le limitazioni all’uso del contante e dei titoli … Continua a leggere→<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_uag_custom_page_level_css":"","ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[239,46],"tags":[888,884,885,883,930,887,886,929,931],"class_list":["post-3499","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-italia-notizie-immobiliare-investimenti","category-notizie-immobiliare-investimenti","tag-circolazione","tag-contante","tag-contanti","tag-denaro","tag-limite","tag-limiti","tag-riciclaggio","tag-trasferimento","tag-trasportare"],"yoast_head":"\nNUOVI LIMITI SULLA CIRCOLAZIONE DEI 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